3月以来，咸阳乾县警方接连打掉4个“跑分”洗钱团伙，抓获涉案人员17人，刑事拘留10人，冻结涉案资金30多万元，为受害人挽回损失25万元。

民警提醒，坚决抵制有偿使用个人账户进行存款、转账等行为。这些行为看似可以获得所谓的高额薪酬，但很可能成为电信诈骗的帮凶，涉嫌违法跑分洗钱，必将受到法律的严惩。

【资料图】

什么是跑分？

一、“跑分”指不法分子招募社会人员，利用自己的银行账户或支付账户帮助诈骗团伙转移资金，逃避公安机关追查资金流向的犯罪行为。

二、“跑分”过程中涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

三、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等。

盯上退税！注意！新型诈骗来了

3月1日起

个人所得税开始退税

许多网友在网络平台

晒出了自己的退税金额

少则几十元，多的上万元

大家着急退税的同时

有些骗子紧跟热点

在利用退税政策进行不法活动

1

“您有一笔退税待领取”

“您有一笔10000元的退税待领取”

某天你突然收到下列短信

会不会马上点击链接？

国家税务总局XX分局提示：2023年度个人所得税汇算申报工作已经开始。经税务系统显示，您有一笔10000元的退税，请您登录税务局指定网站(www.xxx.com)，根据提示操作办理，逾期将不予办理。

当心！！！

这是诈骗分子以高额退税金作为诱饵

通过钓鱼网站套取银行卡和个人信息

卷走你的钱财！

警方提示：

时刻谨记不要点击陌生网站链接，特别是不明号码发来的短信中列出的网站链接。所有事项，请直接前往官方网站、APP办理。

2

“专业人员帮你多退税”

“只要提供个税APP账号密码和银行卡号，我们就可以帮忙操作办理个税汇算退税，按退税到账金额比例支付服务费，若没有成功不收取费用！”

注意！！！

这是诈骗分子通过电话/短信

以“专业退税没成功不收取费用”

来骗取个人账号、密码和银行卡信息

然后转移你的财产！

警方提示：

汇算开始前，先登录“个人所得税”APP，查看自己综合所得和纳税情况，并核对相关信息为纳税做准备，按照提示进行操作。千万不要向任何陌生人提供自己的任何账号及密码。

3

财务稽查人员联系你？

有“税务稽查部门人员”

通过拨打电话或发送短信告知

你被列入本次税务稽查的名单

接下来他们会要求通过聊天软件，发送假通知、假资料清单等文件，骗取你的信任，进而要求转账至指定账户以此达到骗财目的。

注意！！！

这是诈骗分子冒充稽查人员

通过发送虚假文件等骗取您的信任

以此达到骗财目的

警方提示：

如果税务稽查部门开展随机抽查工作，也会有严格的规定和程序，不会通过短信、QQ、微信等途径告知纳税人提供相关资料。

如有必要，请直接前往税务部门处理。

4

人工退税要注意

骗子通过广撒网来搜索目标，根据对方的回复来筛选退税已进入到国库处理阶段的人群。

然后声称自己是税务机关的工作人员，告知受害人个税APP系统出现故障，需要进行“人工退税”。

下一步就是要求受害者提供身份证，银行卡账号和验证码等个人信息进行身份核对。一旦受害者提交了个人信息后，骗子便消失无踪。

警方提示：

遇到所谓的“人工退税”来电时，首先要保持警惕，不要轻信来路不明的陌生人，尤其是突然打来的电话；

其次，在得知个税APP系统故障后，应当直接联系个税APP的人工客服进行核实，不要相信所谓的“人工退税”；

最后，要时刻保护好自己的身份信息，避免泄露个人敏感信息，如银行卡号、身份证号码等。如果不确定某些信息是否真实或有疑虑，可以向当地的税务部门进行咨询或举报。

5

教唆填报虚假个税信息

骗子通过各种方式教唆被害人虚构或篡改自己的个人所得税申报信息，以“利用税收优惠政策”“减轻个人负担”等为由相引诱，或者以虚假资质、名义等方式为被害人提供所谓的“服务”，诱导其交纳高额费用。

注意！！！

填报虚假个税信息骗局是欺诈行为

本身就具有违法行为

大家一定不要上当受骗

警方提示：

对个税信息申报流程，一定按照官方指引进行操作，如遇到税务方面的问题，可咨询12366或本地税务机关。

如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或拨打96110。

来源：乾县公安、公安部网安局

标签：